BoG udeľuje bankám pokutu 60 000 GH¢ a ostatným

- Centrálne banky budú pokutovať banky a špecializované inštitúcie prijímania vkladov (SDI), ktoré nedodržiavajú nariadenia proti praniu špinavých peňazí

- Podľa inštitúcií BoG bude za nedodržanie účtov účtovaných 60 000 GH¢

Bank of Ghana implementovala zákon o boji proti praniu špinavých peňazí (AML), ktorý vyžaduje, aby banky, ktoré neplnia svoje záväzky, zaplatili pokuty až do výšky šesťdesiattisíc cedi (60 000 GH¢).

Od tohto mesiaca budú banky a špecializované inštitúcie prijímajúce vklady (SDI), ktoré nedodržiavajú nariadenia centrálnej banky proti praniu špinavých peňazí, nútené zaplatiť mastnú pokutu.

Centrálna banka načrtla devätnásť priestupkov a im zodpovedajúce pokuty, ktoré stanovujú rôzne pokuty pre rôzne inštitúcie v bankovom sektore.

PREČÍTAJTE SI AJ: 5 dôvodov, prečo moderný ghanský hudobník nie je talentovaný

Pokuty sa pohybujú od 2 000 do 5 000 trestných jednotiek, pričom každá jednotka pokuty zodpovedá 12 cedis, uvádza Citi FM so sídlom v Accre.

Banky a špecializované inštitúcie prijímajúce vklady budú monitorované, pričom najvyššia pokuta 5 000 trestných jednotiek bude platiť pre obe inštitúcie.

Bank of Ghana uviedla, že banky alebo SDI, ktoré nepredložia a nezavedú programy vzdelávania a školenia zamestnancov, neoznámia nezvyčajné a zložité, veľké alebo podozrivé transakcie alebo nebudú obchodovať s fiktívnymi bankami, budú musieť zaplatiť až 60 000 cedis.

Banka, ktorá nevyvinie a nezavedie interné pravidlá a politiku, interný rámec hodnotenia rizika, ako aj nevymenuje referenta pre boj proti praniu špinavých peňazí na manažérskej úrovni, bude podliehať 4 000 sankčným jednotkám, čo zodpovedá 48 000 cedis.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Objaví sa twerkovacie video absolventa St Louis SHS, ktorého video pre dospelých s 3 chlapmi uniklo

Ostatné bankové inštitúcie, ktoré nevykonajú účinnú povinnú starostlivosť o zákazníka, budú musieť zaplatiť pokutu vo výške 2 000 sankčných jednotiek alebo 24 000 cedis.

Zákon o boji proti praniu špinavých peňazí (AML) zaviedla centrálna banka po neúspešnom kybernetickom útoku na Universal Merchant Bank (UMB).

Ghana News 2018: Plat Johna Mahama – prečo o tom všetci hovoria? | Yen.com.gh:

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Akcionári uniBank žalujú Bank of Ghana

Je potrebné diskutovať o otázkach národného a ľudského záujmu? Poznáte niekoho, kto je mimoriadne talentovaný a potrebuje uznanie?

Vaše príbehy a fotografie sú vždy vítané. Získajte interaktívne prostredníctvom nášho Facebook stránku.